주식회사 유틸렉스

주식회사 유틸렉스 제8기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

아래와 같이 제8기 정기주주총회 소집을 공고하고니 확인하기시 바라며 

자세한 사항은 전자공시시스템 '정기주주총회소집공고' 공시 및 첨부한 소집통보서를 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31(금), 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로24(전경련회관), 타워동 3층 데이지룸

3. 회의 목적사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
- 부의안건
  1) 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
  3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
         제 3-1호. 사내이사 유연호
         제 3-2호. 사외이사 최덕보
         제 3-3호. 사외이사 이성섭
         제 3-4호. 기타비상무이사 한명희
  4) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건
  5) 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건
  6) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
  7) 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 첨부 : 제8기 정기주주총회소집통지서 1부, (별첨1,2)참석장 및 위임장 1부

끝.